تحت طائلة الملاحقة بجرم تهريب وغسيل الأموال...


2019.09.21 12:13

ممنوع التعامل بالاخضر

تحت طائلة الملاحقة بجرم تهريب وغسيل الأموال... 761 مواطن مطالب بإعادة القطع الأجنبي إلى «المركزي»...خبير: من آراد تهريب القطع أتيح له ذلك بحجة الاستيراد 
 
طلب مصرف سورية المركزي من 400 مواطن مراجعته أو فروعه في المحافظات لإعادة القطع الأجنبي مقابل الحصول على الليرة السورية والذي تم شراؤه زيادة عن المبلغ المسموح به شهريا وقدره 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
ودعا المصرف الواردة أسماؤهم في القوائم التي نشرها على موقعه الالكتروني، مراجعة المصرف أو فروعه خلال ثلاثين يوماً بدءاً من تاريخ 14 شباط الجاري، محذراً من ملاحقتهم قضائياً بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية مقدارها 100% وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /84/ تاريخ 4 كانون الأول 2010، إذ ثبتت مخالفة الواردة أسماؤهم من خلال قيود المصارف ومؤسسات الصرافة. وفي قرار آخر للمصرف المركزي أيضاً، جاء فيه: تبين من خلال تدقيق قواعد بيانات إدارة الهجرة والجوازات مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 450 تاريخ 26/4/2011 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر دون أن يقدموا على السفر أو الذين اشتروا مبلغًا يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية.
وبهذا الخصوص طلب المصرف من جميع المخالفين مراجعة مصرف سورية المركزي أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها 30 يوماً تبدأ من 30 كانون الثاني الماضي لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على الليرات السورية تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية مقدارها100 % من قيمة المخالفة.
ونشر المصرف على موقعه الالكتروني قائمتين تضمنت الأولى أسماء 242 مواطنا أقدموا على شراء القطع الأجنبي لغاية السفر دون أن يقدموا على السفر، والثانية تضمنت أسماء 119 مواطنا أقدموا على شراء مبلغ من القطع الأجنبي يتجاوز الحد المسموح بشرائه لغاية السفر.
وفي هذا الصدد قال خبير مصرفي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الوطن»: سبق أن أقدم المصرف على نشر أسماء في العام الماضي ولم يطلعنا بعد على المبالغ التي تم أخذها أو المبالغ التي تم استرجاعها، فالشفافية تستوجب أن يبين المصرف هذا الأمر، ودعا إلى ضرورة ربط الشراء ببرنامج حاسوبي يبين بالرقم الوطني إن كان الشخص تلقى مبالغ سابقة.
أما القائمة الثانية والتي شملت من يدعون السفر فتساءل الخبير: كيف تم الصرف لهم علما أن القرار الأخير كان يفرض أن يكون الشخص في المطار بعد أن يبرز بطاقة الصعود للطائرة؟.
وردا على سؤال «الوطن» إن كان هذا الأمر مرتبطاً بتهريب القطع الأجنبي للخارج؟ استبعد الخبير ذلك، معتبرا أن هؤلاء مبالغهم غير كبيرة وأثناء التصفح في الأسماء هناك إخوة، في حين الذي أراد تهريب القطع أتيح له ذلك عن طريق شراء القطع للاستيراد، دون أن يقوم بالاستيراد وفق المطلوب واشترى بسعر 80 ليرة للدولار (سعر التدخل) الذي هو الآن نحو 91 ليرة.
وكان المصرف المركزي سمح ببيع القطع الأجنبي وفق حالات محددة شملت عمليات شراء لتمويل المستوردات، ولأغراض التمويل غير التجاري وهي سبع حالات، الشراء بداعي السفر إلى الدول العربية عدا لبنان والأردن بشراء 1000 دولار كحد أقصى، وثلاثة آلاف دولار للمسافرين إلى بقية دول العالم عدا تركيا، وذلك لمرة واحدة في العام. واشترطت التعليمات أن يقوم المسافر بشراء العملة الأجنبية من كوى المصرف التجاري السوري في المطارات حصراً، وقبل موعد السفر بأربع وعشرين ساعة على الأكثر. والشراء بداعي الدراسة بما لا يتجاوز 12 ألف دولار كرسوم للدراسة في الخارج، ويضاف إليها ألف دولار شهرياً كنفقات الطالب في الخارج على شكل تحويل مصرفي. والشراء بقصد العلاج في الخارج وتم تحديد السقف بـ10 آلاف دولار على شكل تحويل مصرفي. والشراء لتلبية الاحتياجات الشخصية على ألا يتجاوز المبلغ ألف دولار أو ألف يورو لمرة واحدة في العام. والشراء بقصد الإدخار شرط ألا يتجاوز 5 آلاف دولار أو يورو ولمرة واحدة في العام وإيداعها في حساب مصرفي لدى أحد المصارف العاملة كوديعة لمدة ستة أشهر على الأقل.
 

مواضيع تهمك


اقرأ أيضاً

اقرأ ايضا
كلمة التحرير مواضيع تهمك مختارات من الصحافة كتاب واراء حول العالم لبنان سورية صحة بيئه ابراج نهفة اليوم
مُقارنةً ساخرةً بين قمم العرب وقمّة قادة مجموعة السبع في فرنسا   ذكور ضفادع القصب تذعن قبول ممارسة الحميميه مع ضفدع مثلي ليتجنب أن يؤكل.  لحظة لا تصدق: حيلة الاخطبوط العجيبه كارنافال ترامب : لتحسين عمليات التحقق من مالكي السلاح وتعديل الهجرة بعد مجزرتي إل باسو ودايتون  فرنسا:الزام جميع أسطح المنازل الجديدة بتغطيتها في النباتات أو لوحات #solar عكس كندا ؟؟ شوووووب:شاهد: كيف يبرد السكان أجسامهم بعد أن اجتاحت موجة الحرارة الشديدة الدول الاسكندنافية اتهامات لوائل كفوري:ضرب وحبس وعنَّفَ طليقته وانفصال الممثلة هنا شيحة ووفاة الممثلة البحرينية صابرين  "ويلا" غوريلا تتبختر وتتمنفخ امام والدها وزوار الحديقه مشاهد رافقت انتصار الجزائر اخترناها لك قد تزيد من جعل يومك جيداً